• кредитные организации (КО),
• некоммерческие финансовые организации (НФО),
• иные субъекты — обслуживающая бухгалтерия (ОБ), нотариусы, адвокаты, агентства недвижимости.

Перечень субъектов 115-ФЗ

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
• операторы инвестиционных платформ;
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации;
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения организаторы азартных игр;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторы по приему платежей;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• общества взаимного страхования;
• негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
• операторы финансовых платформ;
• операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

Кто в организации должен пройти обучение

• собственник и руководитель компании,
• главный бухгалтер (бухгалтер),
• юрист,
• специалист по финмониторингу,
• специальное должностное лицо.

Периодичность обучения

Однократно в форме целевого инструктажа:

• до начала осуществления функций,
• в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей.

Не реже одного раза в три года в форме повышения уровня знаний.