Большое спасибо ваше сообщение принято!
К сожалению Ваша заявка не прошла, попробуйте позже или позвоните нам.
25-01-2024

Проверка по контрсанкциям в Призме

С 1 февраля 2024 г. кредитные и некредитные организации обязаны применять специальные экономические меры к фигурантам контрсанкционных перечней. Подробнее о мерах и проверке организаций в Призме рассказываем в новости.

1 февраля 2024 г. вступит в силу Федеральный закон № 422-ФЗ от 04.08.2023 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанный Федеральный закон вносит изменения в ФЗ от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».


20-10-2023

Проверка товаров по санкциям

Теперь в Призме можно скачать отчет о проверке товаров по санкциям. Также в сервисе появились уведомления об обновлении анкет клиентов.

Отчет о проверке товаров по санкциям

Результаты проверки товаров по санкциям в Призме можно скачать в формате Excel. А затем передать сотрудникам и партнерам, вносить в них изменения и дополнения или распечатать. В файле будут указаны те же данные, что и в таблице веб-интерфейса.


20-10-2023

Уведомление о необходимости обновить анкеты

Уведомление о необходимости обновить анкеты

По законодательству необходимо обновлять анкеты клиентов:

  • не реже одного раза в год — если у клиента средний или высокий уровень риска,
  • не реже одного раза в три года — если уровень риска клиента низкий.

Чтобы пользователи не забывали обновить анкеты вовремя, мы сделали уведомления о том, что анкетные данные пора обновить.


27-02-2023

В Призме появилась проверка корабельных судов по санкциям

В санкционные списки включают не только физлиц, компании и товары, но и корабельные суда. Проверка кораблей на вхождение в санкционные перечни особенно интересна для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, но не только им. Поэтому теперь она доступна в Контур.Призме.


23-01-2023

Старт продаж проверок по иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ) в Контур.Призма

Выявлять иностранных публичных должностных лиц среди клиентов — обязанность всех субъектов «антиотмывочного» закона. Это указано в пп. 1) п. 1 ст. 7.3 115-ФЗ. Таких лиц можно принимать на обслуживание, но их сделкам и операциям нужно уделять повышенное внимание. К ИПДЛ относятся главы государств и правительств, министры и их заместители, руководители национальных банков и другие. Полный список должностей можно найти в п. 1 раздела II Методических рекомендаций FATF. Еще выделяют должностных лиц, которые работают в международных организациях (ДЛПМО). Это, например, руководители ООН, ЕС, Всемирного банка.


12-01-2023

Повышаем цены на Призму

С 12 января меняется стоимость всех тарифов Призмы (включая API и веб-версию). С актуальными прайсами можно ознакомиться в новости и на сайте.


04-10-2022

В Контур.Призме появилось массовое создание и обновление анкет

Раньше пользователи не могли выполнять действия с анкетами массово: нельзя было скачать или обновить несколько анкет одним кликом и создать их в большом количестве при загрузке списка клиентов в сервис. С каждой анкетой приходилось работать отдельно.

Теперь можно быстро массово обновить и создать анкеты клиентов в Призме. Подробнее о новых опциях читайте в новости.


04-08-2022

Штрафы для субъектов за несоблюдение 115-ФЗ

Мы собрали основные аспекты на которые надо обратить внимание. Штрафы для субъектов за несоблюдение 115-ФЗ грозят не только финансовыми потерями, блокировкой счетов, но и приостановкой деятельности.


28-06-2022

Призма: изменения в законодательстве для обслуживающих бухгалтерий

В июне произошло два значимых изменения в антиотмывочном законодательстве, которые затрагивают обслуживающие бухгалтерии. 


02-06-2022

Обновили перечень санкционных списков

На этой неделе мы добавили новый перечень — санкции Польши MWSIA.


10-01-2022

Обслуживающие бухгалтерии - субъекты 115-ФЗ, даже если просто сдают отчетность

13 января 2022 года вступит в силу Постановление Правительства РФ № 1188. Обслуживающим бухгалтериям дается месяц на то, чтобы привести свои ПВК в соответствие с этим Постановлением. Рассказываем, что все это значит, и приглашаем на вебинар для клиентов. 


27-12-2021

Ключевые релизы Призмы в 2021 году

Что добавилось в сервисе за 2021 год — собрали для вас все ключевые обновления в одной новости. 


27-08-2021

Призма запустила новый тарифный план - «Санкционный» в веб-версии

Новый тариф позволяет проверить наличие клиентов в санкционных списках. В результате всего одна сделка с фигурантом санкций — и счет заблокирован на год. Это может не только ударить по бизнесу, но и в некоторых случаях загубить его.


27-01-2021

В Призме теперь можно проверять российские компании по правилу 50

Организация, которая больше чем на 50 % принадлежит компаниям, находящимся под санкциями, тоже попадает под эти санкции. Сложность в том, что связанных организаций нет в санкционных списках. Поэтому даже проверка всех перечней не позволяет сделать вывод, что компания не находится под санкциями. Важно учитывать, что «правило 50 %» применяется только в отношении юридических лиц.


29-12-2020

Как автоматизировать комплаенс-контроль, проверку контрагентов и сотрудников и соблюсти 115-ФЗ

Субъекты 115-ФЗ обязаны проверять клиентов и анализировать риски не только во время заключения договора, но и в течение всего периода сотрудничества. А также соблюдать внутренние правила организации и вовремя отчитываться регулятору. Ручная проверка отнимает много времени, создает высокую рутинную нагрузку и не застраховывает от ошибок. 


11-12-2020

Новые санкционные списки в Призме

В сервисе теперь доступны санкционные списки Австралии (DFAT) и Канады (SEMA). На следующей неделе появятся списки МЭРТ (Украина) и BISN (США). Также доработана анкета физлица.


26-10-2020

Новая анкета физического лица и другие доработки в Призме

В сервисе появилась возможность создавать и хранить анкеты физлиц. Субъекты 115-ФЗ обязаны вести анкету — новая функция помогает исполнять требования закона и упрощает работу пользователей. Анкета физлица доступна во всех тарифах.


31-03-2020

Массовый мониторинг клиентов в Призме

Массовый мониторинг клиентов доступен на кладке «Мои клиенты». Список клиентов включает компании, поставленные на наблюдение при единичной проверке


23-03-2020

Обновления в данных по физлицам в Призме за первый квартал 2020

В API Призмы добавлены методы проверки паспортов и банкротств физлиц, а в веб-версии появилась история проверок для физлиц.


13-01-2020

Пользовательские списки 639-П в веб-версии Призмы

В Призму можно загружать списки компаний и физических лиц, полученные от ЦБ на основании 639-П. Тогда при проверке организаций и физлиц сервис будет обращаться к ним. Функциональность доступна пользователям тарифного плана «Расширенный» в роли администратора.


10-12-2019

В веб-версии Призмы появился мониторинг клиентов

Теперь пользователи Призмы могут поставить своих клиентов на наблюдение, чтобы поддерживать сведения о клиентах в актуальном состоянии.

Субъектам 115-ФЗ важно своевременно узнавать об изменениях в данных. Поэтому у пользователей веб-версии Призмы есть возможность поставить своих клиентов на наблюдение. 


04-12-2019

Метод «Получение информации по иностранным публичным должностным лицам» в API Контур.Призмы

Теперь пользователи API Контур.Призмы могут по ФИО получить информацию об иностранном публичном должностном лице по данным компании Refinitive.


13-09-2019

Иностранные публичные должностные лица в Контур.Призма

В веб-версии Контур.Призмы появилась проверка физических лиц по перечням иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) и международных публичных должностных лиц (МПДЛ).

Банки и другие субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ обязаны выявлять среди своих клиентов публичных должностных лиц и присваивать им определенный уровень риска.


11-09-2019

Новые возможности Призмы для проверки физлиц

В Контур.Призме появилось сразу несколько удобных решений для работы с физлицами. Теперь в сервисе можно проверить физическое лицо по ИНН, найти связанные с ним организации, просмотреть сведения о банкротстве и выгрузить отчет о проверке.


27-08-2019

Новые возможности сервиса Контур.Призма

В сервисе оценки комплаенс-рисков от Контура появились новые возможности, которые упрощают и ускоряют работу. Теперь пользователи Призмы смогут просматривать историю прошлых проверок и выполнять массовый скоринг по спискам ИНН.


23-08-2019

Как бухгалтеры, нотариусы и адвокаты должны проверять клиентов по 115-ФЗ

Росфинмониторинг расширил действие Федерального закона «О противодействии отмыванию доходов» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Теперь обслуживающие бухгалтерии, а также нотариальные и адвокатские конторы обязаны отказывать в обслуживании клиентам, вызывающим подозрение.


19-03-2019

Массовая проверка по списку санкций России в отношении Украины

В Призме появилась возможность массовой проверки организаций, ИП и физических лиц по списку санкций России в отношении Украины (Постановление Правительства РФ № 1300).


11-03-2019

Лицензии и даты списков в Контур.Призме

Информация о выданных лицензиях Информация о лицензиях необходима в рамках процесса идентификации по 115-ФЗ (Положения Банка России N 499-П и N 444-П).


22-02-2019

Уплаченные налоги и взносы и среднесписочная численность в Призме

На основании пожеланий клиентов в сервисе были сделаны доработки. В результатах проверки юридического лица появились сведения об уплаченных налогах и сборах - блок "Идентификация" и среднесписочной численности - блок "Факты хозяйственной деятельности". 


19-02-2019

Массовая проверка паспортов в Контур.Призме

В сервисе стала доступна массовая проверка паспортов по списку недействительных российских паспортов МВД РФ. Функциональность будет полезна работающим с физическими лицами клиентам, у которых не автоматизированы процессы проверки. Возможность проверять паспорта по одному также остается.


22-10-2018

Новый продукт Контур.Призма для банков и страховых компаний

Прежде чем принять клиента на обслуживание банки и страховые компании должны провести обязательную проверку по более чем 50 критериям. Проверка включает в себя анализ данных из множества официальных источников, как открытых, так и закрытых. Сотрудник банка с помощью различных сайтов и закрытых данных собирает информацию и обобщает ее в виде отчета. Отчет должен обновляться не реже одного раза в год.
Регулярное появление новых схем обналичивания приводит к изменению законодательства. Финансовые организации вынуждены следить за тем, чтобы проверка постоянно соответствовала актуальным требованиям.

Вы все ещё думаете? Просто попробуйте!
Купить подписку
Звоните
+7 (863)
309-22-80