| Цвет | Формулировка факта | Комментарии | Доп. информация |
|---|---|---|---|
 |
Статусы организации:
Рекомендуется проверить наличие сообщений о банкротстве за последние 12 месяцев |
Статусы организации связанные с произошедшей или планируемой ликвидацией | |
 |
Статусы организации: Находится в процессе реорганизации в форме присоединения и т.д. | Статусы организации связанные с прекращением деятельности после реорганизации (слияния, присоединения и т.д.) | |
|
|
1. Организация зарегистрирована менее (1,2…. 6) месяцев назад. | 2. С даты регистрации организации прошло менее 6 месяцев | |
|
|
В данные по руководителю ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения. | Изменение любых данных по руководителю организации в течение последних 6 мес. | Данные о прежних и действующих руководителях, показаны в реквизитах |
|
|
В юридический адрес организации ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения. | Изменение любых данных в адресе организации в течение последних 6 мес. | Данные о прежних и действующих адресах, показаны в реквизитах |
|
|
Рекомендуется проверить наличие ФИО руководителя или учредителя организации в реестре дисквалифицированных лиц ФНС. | ||
|
|
Рекомендуется проявить должную осмотрительность, установив надежный контакт с действующим руководством (собственниками) компании. |
Критерий выявляет сходство текущей компании с компаниями, которые прекратили ведение деятельности непосредственно после смены руководителя или учредителей. Это может означать, что новый руководитель или учредители являются номинальными и не имели намерения вести хозяйственную деятельность. Срабатывание сигнала не является утверждением о том, что руководитель или учредитель компании являются номинальными. Оно может свидетельствовать лишь о сходстве ряда признаков текущей компании с организациями определенного типа. |
|
|
|
Рекомендуется проверить информацию об исполнительных производствах и обратить внимание на их общую сумму и/или Рекомендуется проверить информацию об исполнительных производствах, связанных с заработной платой и т.д. |
Сумма исполнительных производств превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании. У организации найдены «особые» исполнительные производства, предметом которых является заработная плата, наложение ареста, кредитные платежи, обращение взыскания на заложенное имущество или приостановление деятельности. |
Полный список исполнительных производств |
|
|
Рекомендуется проверить информацию об арбитражных исках к организации и обратить внимание на исковую сумму. | Сумма арбитражных дел в качестве ответчика превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании. | Список арбитражных дел в качестве ответчика |
|
|
Рекомендуется проверить информацию об арбитражных делах, в которых организация выступает в качестве истца, и обратить внимание на исковую сумму. | Сумма арбитражных дел в качестве истца превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании. | Список арбитражных дел в качестве истца |
|
|
Рекомендуется проверить индикаторы финансового состояния организации: - Выручка снизилась более, чем на 50% - Деятельность предприятия убыточна - Отрицательные чистые активы и т.д. | При расчете индикаторов финансового состояния используется бухгалтерская отчетность за 2014 год и ранее, если рассчитываются показатели в динамике по нескольким годам. Сигнал отображается при срабатывании одного из следующих индикаторов: — Выручка снизилась более, чем на 50% — Выручка снижается третий год подряд — Деятельность предприятия убыточна — Деятельность предприятия убыточна третий год подряд — Чистые активы предприятия снизились — Отрицательные чистые активы — Высокая кредитная нагрузка | Бухгалтерская отчетность с финансовыми индикаторами |
 |
Найдены признаки активности организации в течение последних 12 месяцев |
Учитываются события из следующего списка:
|
*- Перечень фактов действителен на 10.11.2015 и не является исчерпывающим. В процессе работы могут быть добавлены новые факты и изменены формулировки и параметры действующих.
28 000
в год